Erlebe den spannenden Prozess, bei dem die Identität von Kunden geprüft und die Plausibilität der Kontennutzung auf Herz und Nieren geprüft wird. Warum? Um gemeinsam mit den Teams der Commerzbank illegale Aktivitäten wie Geldwäsche und Betrug zu stoppen – ein Schutzschild für die Bank und ihre Kunden. Hier kannst du aktiv an der Verhinderung von Geldwäsche und Betrug mitwirken und gleichzeitig dazu beitragen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Wir überprüfen präzise Stammdaten, identifizieren wirtschaftlich Berechtigte, optimieren Kundendaten durch Datenerfassungen und analysieren Daten sowie Umsatzverhalten. In Kürze: Wir schaffen Transparenz zu unseren Kunden und deren Strukturen.

Erfahre mehr über die zentrale Rechtsgrundlage für KYC-Verifizierungen in Deutschland und entdecke, wie du Teil dieses wichtigen Teams werden kannst. Deine Chance, einen entscheidenden Beitrag zu leisten – bereit für die Herausforderung?